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法律风险培训

本专题汇聚与法律风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

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法律风险内训课程

时长 主讲老师
  • 随着经济实力不断增长、国际地位不断提升,中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一,同时也对中国金融机构的金融风险管理水平,提出了更高的要求。而银行的本质又是经营风险的企业,是对风险的承担和管理,如何在有效经营风险和最小化降低风险中取得动态平衡成为银行业的重中之重。 本次课程力图在阐述金融风险管理理念的同时,与管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,对广大金融从业者起到预警作用,同时加深对金融风险管理的理解,提高金融从业者的风险管理意识,并能基本掌握相关风险管理的方法。 传统的银行风险
  • 担保业务的保前调查与风险控制1天,6小时/天王可妮
    担保是国际公认的高风险行业,风险控制始终贯穿于担保业务的全过程,保前调查是风险控制的首要环节。1. 增强风险意识,知晓风险无处不在,无时不有,操作不当,损失惨重; 2. 提高防范技能,掌握保前调查的相关方法,以及如何识别和防范这些风险; 3. 增强全面风险管理能力和可持续发展能力。
  • 操作性风险管理0.5天—1天,6小时/天王可妮
    操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件,具体事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理七种类型(进一步的信息可参阅《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即巴塞尔新资本协议的“附录7:损失事件分类详表”)。 关注操作风险已成为我国商业银行不可回避的话题,操作风险是当前银行业风险管理的重中之重,银行职员操作权归属不
  • 企业客户信贷风险识别和控制2天,6小时/天王可妮
    企业信贷业务是商业银行创造利润的主要来源,从利润贡献角度,企业客户为银行带来的收益远远大于单一客户,企业客户具有资产规模大、资本实力相对雄厚、市场竞争力比较强、融资渠道广、批量营销成本低的优势,深受商业银行所青睐,成为众多商业银行重点拓展的对象。但是,由于企业客户关联多、关联交易频繁、资金串用、相互担保较多,为银行信贷管理增加了难度。个人企业客户公司治理和现代企业制度不完善、企业伦理道德比较低、财务信息不真实、恶意套取贷款和逃避银行债务,成为银行不良贷款的发源地。我国商业银行信贷实务中,企业客户信贷风险管
  • 金融风险管理(基础篇)2天,6小时/天王可妮
    随着经济实力不断增长、国际地位不断提升,中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中,中国工商银行继中国银行后,首次入选,表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势,同时也对中国金融机构的金融风险管理水平,提出了更高的要求。 本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时,与国内监管法规、管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,希望加深金融工作者对金融风险管理的理解,提高对该领域的思想意识。 本课主要描述
  • 经营企业如履薄冰,稍有不慎将会满盘皆输,如同多米诺骨牌;企业在经营中一定要设好自己的防火墙,一旦导火索点燃穿透防火墙将会引起企业的爆炸;公司的领导天天在说要防范风险,防患于未然,然而,我们在很多的时候未能引起高度的重视。该如何强化企业内部控制,有效防范风险呢?
    本课程将深入浅出地介绍风险管理的核心内容,警惕盈利风险的“导火索”;警惕资产负债表里的“导火索”。找出让企业倒闭的真正黑手。1、在财务报表中洞悉企业倒闭的五大原因;
    2、找出解决问题的办法,运用流程管理控制风险;
    3、
  • 商业银行信贷风险解析与防控1天,6小时/天王可妮
    企业信贷业务是商业银行创造利润的主要来源,从利润贡献角度,企业客户为银行带来的收益远远大于单一客户,企业客户具有资产规模大、资本实力相对雄厚、市场竞争力比较强、融资渠道广、批量营销成本低的优势,深受商业银行所青睐,成为众多商业银行重点拓展的对象。但是,由于企业客户关联多、关联交易频繁、资金串用、相互担保较多,为银行信贷管理增加了难度。个人企业客户公司治理和现代企业制度不完善、企业伦理道德比较低、财务信息不真实、恶意套取贷款和逃避银行债务,成为银行不良贷款的发源地。我国商业银行信贷实务中,企业客户信贷风险管
  • 金融风险管理(实操篇)2天,6小时/天王可妮
    随着经济实力不断增长、国际地位不断提升,中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中,中国工商银行继中国银行后,首次入选,表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势,同时也对中国金融机构的金融风险管理水平,提出了更高的要求。 本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时,与国内监管法规、管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,希望加深金融工作者对金融风险管理的理解,提高对该领域的思想意识。 本课程分别针
  • 金融业在国民经济体系中起着核心和枢纽作用,同时也是发生贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的高发行业之一,使金融安全运转面临着严峻的形势。伴随着经济形势的发展,金融犯罪不断出现新动向,并具有基层发案率高、非法放贷、智能型、合伙作案、携款潜逃、连续作案、主动犯案等七大极具行业特色的犯罪特点;犯罪形式主要是利用银行贷款、储蓄、结算、信用卡等各个环节来实施职务犯罪,具有显著的行业特色。金融系统职务犯罪发生的原因和条件是复杂的、多方面的,主要是金融体制改革尚未到位,金融运行机制缺乏规范,金融环境尚未真正形成,金融部门工
  • 信贷业务是目前我国银行的主体业务,是银行获取利润来源的一项重要资产业务,由于银行信贷经营对象、经营方式的特殊性,决定了其经营具有高风险性。信贷资产质量更是银行的生命线,防范信贷风险,提高贷款质量,是银行业稳健经营、稳步发展的重要保障,也是孜孜以求的目标。实施信贷风险的防范管理是个系统工程,涉及基础工作、管理水平、员工素质等诸多方面。同样的信贷业务的健康发展,与信贷人员的职业素养更是密切相关。 本课程与银行的实际业务相结合,一是树立合规信贷风险意识,将信贷合规制度内化于心、外化于行,降低职业道德风险;二是