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反洗钱培训

本专题汇聚与反洗钱相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

反洗钱公开课

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反洗钱内训课程

时长 主讲老师
  • 银行反洗钱1天,6小时/天王可妮
    洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化! 在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下,进行反洗钱尤为重要!反洗钱(Anti-Money Laundering,简称AML)是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各

反洗钱培训师

  • 王可妮 擅长领域:不良资产清收,柜面风险,反洗钱

    银行风控防控实战专家